Por medio del presente escrito solicito la intervención de la OCU ante WINAMAX, S.A. por el bloqueo definitivo de mi cuenta de juego y la retención de los fondos existentes en ella, tras haber sido acusada de una supuesta manipulación fraudu****a de mi procedimiento de verificación de identidad.
Tras la apertura de mi cuenta, verifiqué correctamente mi identidad aportando mi DNI, siguiendo las instrucciones de Winamax. Meses después, Winamax volvió a solicitarme una verificación de identidad y, nuevamente, seguí el procedimiento indicado por ellos mediante el enlace que me facilitaron, realizando los vídeos solicitados. En ningún momento fui advertida de ninguna irregularidad ni de que la documentación o el procedimiento presentasen problema alguno.
El 20 de julio de 2026 recibí un correo de Winamax en el que se me comunicaba:
"Te informamos de que nuestro departamento de seguridad ha examinado en profundidad tu procedimiento de verificación de identidad. Sin embargo, tras realizar las comprobaciones pertinentes hemos constatado que el procedimiento enviado ha sido modificado. Esto es una práctica fraudu****a que no puede ser aceptada en nuestra plataforma. Es por ello que nuestro departamento de seguridad se ha visto en la obligación de excluirte definitivamente de Winamax. [...] te confirmamos que tus fondos quedarán retenidos y no podrás acceder a ellos."
Esta comunicación constituye la única explicación que he recibido. En ella no se especifica qué documento, imagen, vídeo o elemento habría sido supuestamente modificado; qué modificación concreta se habría producido; cuándo habría tenido lugar; qué comprobación técnica lo acredita; qué conducta concreta se me atribuye; qué cláusula concreta de los Términos y condiciones habría infringido; ni qué cantidad de mis fondos estaría relacionada con el supuesto fra**e.
Ante la gravedad de la acusación y de la retención de mi dinero, el 21 de julio envié cinco comunicaciones a Winamax solicitando explicaciones y ofreciendo mi plena colaboración. No obtuve respuesta. Volví a reclamar el 27 de julio, el 2 de agosto y el 9 de agosto, sin recibir tampoco ninguna respuesta.
Quiero dejar constancia expresa de que en todo momento he actuado de buena fe y he cumplido las instrucciones proporcionadas por Winamax. Niego haber falsificado, manipulado o alterado deliberadamente documentación alguna y niego haber incumplido los términos de la plataforma.
He ofrecido y sigo ofreciendo realizar cualquier comprobación razonable que sea necesaria: repetir la identificación, aportar nuevamente mi DNI, aportar documentación adicional, realizar una nueva verificación mediante vídeo o videollamada o cualquier otro procedimiento que permita acreditar mi identidad y esclarecer la supuesta incidencia. No me he negado en ningún momento a colaborar; al contrario, he intentado reiteradamente solucionar la situación directamente con Winamax.
Asimismo, he revisado los Términos y condiciones de Winamax. El artículo 8 contempla que el operador pueda realizar comprobaciones sobre la identidad y solicitar documentación adicional, obligación que he cumplido. El artículo 9 contempla la suspensión cautelar de una cuenta ante determinados comportamientos sospechosos o fraudu***tos y establece mecanismos vinculados al esclarecimiento de los hechos y a la verificación de la identidad. Sin embargo, en mi caso no se me ha ofrecido una oportunidad real de aclarar la supuesta incidencia antes de proceder a mi exclusión definitiva.
El artículo 12 contempla determinadas conductas fraudu***tas y la posibilidad de inmovilizar ganancias obtenidas frau***entamente y, en determinados supuestos, los depósitos que las hayan generado. Sin embargo, Winamax no me ha indicado qué conducta concreta habría cometido, qué operaciones considera fra**ulentas, qué ganancias estarían afectadas, qué depósitos estarían relacionados ni qué importe exacto considera sujeto a retención. Simplemente se me ha comunicado que todos mis fondos quedarán retenidos.
Considero especialmente relevante el artículo 14 de sus propios Términos y condiciones, relativo al procedimiento de reclamaciones, que establece que Winamax debe gestionar las reclamaciones y responderlas en un plazo de tres días hábiles. Pese a ello, he realizado múltiples reclamaciones desde el 21 de julio y no he recibido ninguna respuesta sustantiva.
La actuación de Winamax me parece especialmente preocupante porque se ha producido una acusación de fra**e, una exclusión definitiva y una retención de fondos sin proporcionarme información suficiente para conocer exactamente qué se me imputa ni una vía efectiva para defenderme, aportar documentación o subsanar una eventual incidencia.
Por todo ello, solicito a la OCU que intervenga ante WINAMAX, S.A. y requiera una respuesta formal, motivada y documentada, solicitando concretamente:
Que Winamax revise la decisión de exclusión definitiva de mi cuenta.
Que identifique de forma clara y precisa qué elemento de mi procedimiento de verificación considera "modificado" y explique en qué consiste exactamente dicha modificación.
Que indique qué conducta concreta se me atribuye, qué pruebas o comprobaciones sustentan la acusación y qué artículo de sus Términos y condiciones consideran infringido.
Que me permita repetir el procedimiento de verificación de identidad o realizar cualquier comprobación adicional razonable que sea necesaria para esclarecer los hechos.
Que informe del saldo exacto retenido y, en caso de mantener alguna cantidad bloqueada, identifique su importe, origen, operaciones relacionadas y fundamento contractual y legal de dicha retención.
Que proceda a liberar y transferir la totalidad de mis fondos si no existe una causa concreta y legalmente justificada para mantenerlos retenidos.
Que facilite la versión de los Términos y condiciones que resultaba aplicable y que acepté al contratar, así como cualquier documentación que permita comprobar las circunstancias de mi proceso de verificación.
Que preserve los registros, documentos y evidencias relacionados con mis verificaciones de identidad y con la decisión de bloqueo, para que puedan ser examinados por los organismos competentes si fuese necesario.
Considero igualmente necesario que quede constancia de que he intentado resolver el conflicto de forma amistosa y directamente con Winamax en numerosas ocasiones, siempre mostrando mi voluntad de colaborar. La ausencia de respuesta por parte de la empresa no se debe, por tanto, a una falta de colaboración por mi parte.
Si Winamax no ofrece una solución satisfactoria, me reservo el derecho a acudir a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), aportar todas las comunicaciones y pruebas disponibles y solicitar que se valore la actuación del operador, así como a ejercitar, en su caso, las acciones administrativas, de protección de datos o judiciales que correspondan para reclamar la devolución de mis fondos y cualquier perjuicio que proceda.
No pretendo eludir ningún control de seguridad ni ninguna obligación de identificación. Precisamente lo contrario: estoy plenamente dispuesta a acreditar nuevamente mi identidad y colaborar con cualquier procedimiento legítimo que sea necesario. Lo que solicito es que se me informe de manera concreta y transparente de la supuesta irregularidad y que no se mantengan indefinidamente bloqueados mis fondos sin una justificación individualizada y suficiente.
Por todo lo expuesto, solicito la intervención de la OCU para que Winamax revise su decisión, explique de forma detallada la acusación realizada, me permita aclarar o subsanar cualquier eventual incidencia en mi verificación y proceda a la liberación de mis fondos, salvo que pueda acreditar de manera concreta, individualizada y jurídicamente suficiente una causa legítima que justifique su retención.
Laura Teresa V. H.
***42724H.
lal***viher@gmail.com
