Advertencia y requerimiento de devolución inmediata de importes cobrados de manera fraud
Se les informa y advierte de lo siguiente:
Tras múltiples denuncias y testimonios recabados, existen indicios sólidos de estaf, publ engañosa y fraud continuado en la actividad comercial desarrollada por la entidad Tradeando, así como por las personas que actúan como cómplices en la captación telefónica y gestión de pagos a través de la financiera Sequra.
La conducta observada encaja en los siguientes delitos tipificados en el Código Penal español:
Est(art. 248 y 249 CP): obtener un beneficio económico mediante engaño suficiente que induzca a error a las víctimas.
Publici engañosa (art. 282 CP): falsear o silenciar información esencial en la promoción de bienes o servicios.
Organización criminal (art. 570 bis CP): actuar de manera coordinada varias personas para delinquir de forma continuada.
Blanqueo de capitales (art. 301 CP): en caso de que los fondos obtenidos de las víctimas se oculten o canalicen a través de terceros.
Adicionalmente, la actuación de su empresa vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), en especial:
Art. 60 y siguientes: obligación de informar de forma veraz, clara y completa sobre precios, condiciones y duración de contratos.
Art. 102 y 105: derecho de desistimiento en contratos a distancia (mínimo 14 días naturales), que ustedes no informaron ni respetaron.
Art. 47 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal: sanción por prácticas comerciales agresivas y engañosas.
Se advierte que:
Existen vídeos, audios y pruebas documentales aportados por las víctimas que prueban el carácter fraud de su actividad.
Se están formando grupos de afectados que han interpuesto denuncias conjuntas.
La investigación ya se encuentra en curso a nivel nacional e internacional (Interpol y Europol) debido a la ubicación de su sede en Andorra y la utilización de financieras externas para ocultar el origen de los cobros.
Requerimiento inmediato
Se les intima formalmente a:
Proceder a la devolución inmediata e íntegra de todas las cantidades cobradas de manera fraud a los afectados.
Restituir el acceso a los cursos a aquellos que aún estén siendo cobrados sin recibir el servicio contratado.
Entregar en un plazo máximo de 5 días hábiles copia íntegra de los contratos y grabaciones de voz de las llamadas de captación.
Advertencia legal
En caso de incumplimiento, se procederá de inmediato a:
Solicitar la detención e imputación penal de los responsables, fundadores, tutores y comerciales vinculados con la trama.
Tramitar la inmovilización de cuentas bancarias y activos patrimoniales vinculados a la actividad de Tradeando.
Notificar a las autoridades andorranas y organismos europeos para activar órdenes de búsqueda y captura internacional en caso de fuga.
Quedan advertidos.
