La admnistración judicial es una figura jurídica de la legislación transalpina que se adopta con el objetivo de evitar la contaminación de una empresa ante casos de infiltración criminal.
Publicado el 31 octubre 2024
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La admnistración judicial es una figura jurídica de la legislación transalpina que se adopta con el objetivo de evitar la contaminación de una empresa ante casos de infiltración criminal.
Banca Progetto, a la que se puede acceder a través de Raisin, está investigada por blanqueo de capitales. Qué hacer.
Qué significa “administración judicial”
Un Tribunal de Milán ha puesto bajo “administración judicial” a la italiana Banca Progetto al haber concedido préstamos a empresas vinculadas con la mafia calabresa; algo que va contra la legislación de blanqueo de capitales italiana. La “administración judicial” es una figura jurídica que tiene como objetivo depurar los elementos infiltrados en casos de infiltración criminal. Tiene carácter preventivo y no punitivo, es decir, no prevé confiscaciones. La administración judicial puede realizar sus actuaciones durante un periodo no superior a un año, aunque puede prorrogarse por un total de dos.
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Un Tribunal de Milán ha puesto bajo “administración judicial” a la italiana Banca Progetto al haber concedido préstamos a empresas vinculadas con la mafia calabresa; algo que va contra la legislación de blanqueo de capitales italiana. La “administración judicial” es una figura jurídica que tiene como objetivo depurar los elementos infiltrados en casos de infiltración criminal. Tiene carácter preventivo y no punitivo, es decir, no prevé confiscaciones. La administración judicial puede realizar sus actuaciones durante un periodo no superior a un año, aunque puede prorrogarse por un total de dos.
Depósitos y cuentas a través de Raisin
Banca Progetto está en la Raisin, intermediario mediante el que los clientes españoles pueden acceder a entidades bancarias europeas. La actividad de Banca Progetto no ha cesado, pues no es algo que contemple la figura de la administración judicial. Por tanto, se puede seguir operando. Tampoco parece que sufra problemas de liquidez, con lo que no se teme un colapso económico. En cualquier caso, si contrató alguna cuenta o depósito a través de Raisin, están garantizados hasta 100.000 euros por titular por el Fondo Interbancario de Protección de Depósitos italiano.
